中兴通讯将于6月29日召开股东大会

责任编辑:甄清岚 2018.06.14 07:53 来源:通信世界全媒体

通信世界网消息(CWW)6月14日,中兴通讯发布公告称,公司于2018年5月8日召开第七届董事会第三十次会议,审议通过了《关于二〇一七年度股东大会延期召开的议案》,决定延期召开本公司二〇一七年度股东大会。根据实际情况,按照法律法规及《公司章程》的相关规定,中兴通讯董事长确定本次会议的召开时间为2018年6月29日(星期五)。

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公告显示,2018年6月13日,公司董事会收到公司股东中兴新通讯有限公司(以下简称“中兴新”,截至2018年6月13日,中兴新持有公司1,269,830,333股A股及2,038,000股H股,合计占公司股份总数的30.34%)提交的关于《关于修改<公司章程>及<董事会议事规则>有关条款的议案》、《关于选举非独立董事的议案》及《关于选举独立非执行董事的议案》三项临时提案(详情可以参见与本公告同日发布的《关于二〇一七年度股东大会召开时间及增加临时提案的补充通知》,要求公司董事会将上述临时提案提交二〇一七年度股东大会审议。

此外,中兴通讯公告显示,本次股东大会将审议16个事项。简要介绍如下:

普通议案

1、公司二○一七年年度报告(含经境内外审计机构审计的公司二○一七年年度财务报告);

2、公司二○一七年度董事会工作报告;

3、公司二○一七年度监事会工作报告;

4、公司二○一七年度总裁工作报告;

5、公司二○一七年度财务决算报告;

6、公司二○一七年度利润分配预案;

7、公司关于聘任二○一八年度境内外审计机构的议案(需逐项表决);

8、公司拟申请综合授信额度的议案(需逐项表决);公司拟向中国银行股份有限公司申请300亿元人民币综合授信额度的议案,以及拟向国家开发银行深圳市分行申请60亿美元综合授信额度的议案;

9、公司关于申请二○一八年衍生品投资额度的议案;

提请股东大会授权公司进行折合36亿美元额度的保值型衍生品投资(即在授权有效期内任意时点的投资余额不超过等值36亿美元,且此额度在授权有效期限内可循环使用),本次授权自股东大会决议通过之日起至本公司下年度股东年度大会结束或股东大会修改或撤销本次授权时二者较早日期止有效。额度具体如下:

(1)外汇衍生品投资额度折合30亿美元,外汇衍生品投资的保值标的包括经营性资产或负债敞口、指定净投资、交叉货币敞口等。

(2)利率掉期额度折合6亿美元,利率掉期的保值标的为浮动利率外币借款等。

10、关于为海外全资附属公司提供履约担保额度的议案;

同意本公司为9家海外全资附属公司提供履约担保额度,具体如下:

(1)同意本公司为9家海外全资附属公司提供合计不超过2亿美元的履约担保(包括但不限于母公司签署担保协议、提供银行保函担保等方式)额度,上述额度可循环使用,有效期为自本公司2017年度股东大会审议批准上述事项之日起至本公司2018年度股东大会召开之日止。

(2)同意在上述额度内由本公司董事会审批具体担保事项。

11、关于为中兴通讯(香港)有限公司债务性融资提供担保的议案;

同意公司为中兴通讯(香港)有限公司(以下简称“中兴香港”)中长期债务性融资提供担保,具体如下:

(1)同意公司为中兴香港中长期债务性融资(包括但不限于银团贷款、银行授信、发行企业债券等方式)提供金额不超过6亿美元的连带责任保证担保,担保期限不超过66个月(自单项债务性融资协议生效之日起计算期限)。

(2)同意授权公司法定代表人或法定代表人授权的有权代表可以在不超过前述担保额度以及担保期限的范围内依据中兴香港与债务融资相关方的协商结果确定具体的担保金额和具体的担保期限,并与债务融资相关方协商并签署与前述担保相关的所有担保协议和其他相关法律合同及文件,办理与该等担保相关的其他事宜。

12、关于调整独立非执行董事津贴的议案;

批准独立非执行董事津贴标准由公司每年支付税前13万元人民币调整为公司每年支付税前25万元人民币(个人所得税由公司代扣代缴)。出席公司董事会会议所发生的食宿、交通等相关费用仍由公司承担。

特别决议案

13、关于公司申请二○一八年度一般性授权的议案;

14、关于修改《公司章程》及《董事会议事规则》有关条款的议案

15、关于选举非独立董事的议案

(1)选举李自学先生为公司第七届董事会非独立董事,任期自本次股东大会审议通过之日起至公司第七届董事会任期届满时(即2019年3月29日)止;

(2)选举李步青先生为公司第七届董事会非独立董事,任期自本次股东大会审议通过之日起至公司第七届董事会任期届满时(即2019年3月29日)止;

(3)选举顾军营先生为公司第七届董事会非独立董事,任期自本次股东大会审议通过之日起至公司第七届董事会任期届满时(即2019年3月29日)止;

(4)选举诸为民先生为公司第七届董事会非独立董事,任期自本次股东大会审议通过之日起至公司第七届董事会任期届满时(即2019年3月29日)止;

(5)选举方榕女士为公司第七届董事会非独立董事,任期自本次股东大会审议通过之日起至公司第七届董事会任期届满时(即2019年3月29日)止。

16、关于选举独立非执行董事的议案

(1)选举蔡曼莉女士为公司第七届董事会独立非执行董事,任期自本次股东大会审议通过之日起至公司第七届董事会任期届满时(即2019年3月29日)止;

(2)选举Yuming Bao(鲍毓明)先生为公司第七届董事会独立非执行董事,任期自本次股东大会审议通过之日起至公司第七届董事会任期届满时(即2019年3月29日)止;

(3)选举吴君栋先生为公司第七届董事会独立非执行董事,任期自本次股东大会审议通过之日起至公司第七届董事会任期届满时(即2019年3月29日)止。



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